Zarząd CONSORG S.A. w Chorzowie (Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 września 2022r. godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Chorzowie, Gałeczki 61.
Porządek obrad
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przedstawienie i rozpatrzenie za 2021 r. sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
– wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,
– wyboru Komisji Skrutacyjnej,
– przyjęcia porządku obrad,
– rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.,
– rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.,
– podziału/pokrycia zysku/straty za 2021 r.,
– udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za 2021 r.,
– udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za 2021 r.,
– zmian w składzie Rady,
– zmian treści Statutu Spółki § 13 ust. 1, którego dotychczasowe brzmienie: Rada Nadzorcza Spółki składa z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie proponuje się zastąpić brzmieniem: Rada Nadzorcza Spółki składa z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. - Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.